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क्या आपने एस्टोनिया का लाइसेंस माना है? यह आखिरी घंटी है, जल्द ही गिरावट आ रही है


मई में, एस्टोनियाई सरकार ने आभासी मुद्रा परिचालन लाइसेंस देने वाली संस्थाओं को आभासी मुद्रा बेचने और खरीदने या आभासी मुद्रा पोर्टफोलियो सेवाएं प्रदान करने के लिए नियमों को कड़ा करने के उद्देश्य से एक मसौदा कानून को मंजूरी दी। लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द ही और अधिक जटिल हो जाएगी और इसकी लागत में काफी वृद्धि होगी। पुराने, अधिक अनुकूल शर्तों के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने का यह अंतिम क्षण है।

एस्टोनियाई सरकार की मजबूत स्थिति

जैसा कि एस्टोनियाई वित्त मंत्री मार्टिन हुल्मे ने बताया, शुरू की गई गिरावट क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापार को रोकने के उद्देश्य से नहीं थी। उनका मानना ​​है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जोखिमों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए इस क्षेत्र को अधिक सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए। चिंता न करें कि एस्टोनिया एक अलग दिशा लेगा, जो आभासी मुद्रा के लिए अच्छा नहीं है। हालाँकि, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार का रवैया बहुत सख्त है। मार्टिन हर्मे ने कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद करने के लिए नियमों में संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम था और उन्होंने आगे कदम उठाने के अपने दृढ़ संकल्प को स्वीकार किया। आप हमारे जनवरी के लेख में बिगड़ने के कारणों के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं।

लागत बढ़ेगी और समय सीमा लंबी होगी

बिल के अनुसार, लाइसेंस के लिए आधिकारिक फीस में काफी वृद्धि होगी। अब तक, यह 345 यूरो है, परिवर्तन के बाद, उद्यमियों को 3,300 यूरो तक का भुगतान करना होगा। बेशक, ध्यान रखें कि ये सभी लाइसेंस प्राप्त करने से जुड़ी लागत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, एएमएल / केवाईसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए एक शुल्क है। लाइसेंस के फैसले जारी करने की समय सीमा भी बदलनी चाहिए। अब तक, बिल के प्रवेश के 30 दिनों के बाद तीन महीने तक बढ़ा दिया जाएगा।

बोर्ड के सदस्यों के दायित्वों की जाँच करें

नए कानून में एक परमिट के लिए आवेदन करने वाले कंपनी के निदेशक मंडल के अतीत और प्रतिष्ठा की जांच करने के लिए एस्टोनियाई अधिकारियों की आवश्यकता होती है। एस्टोनियाई सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनके पास क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों का उचित प्रबंधन करने के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं।

आवेदक की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं को मजबूत करें

आवेदन प्रक्रिया के दौरान नियुक्त किए गए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिकारियों को बहुत ध्यान मिलेगा। एफआईयू के साथ सहयोग और नियंत्रण के लिए उन्हें नियमित रूप से तेलिन की यात्रा करने की आवश्यकता होगी। मई 2019 की शुरुआत में, एफआईयू ने पिछले बिल में निर्धारित विकल्पों का इस्तेमाल व्यक्तिगत साक्षात्कारों के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार लोगों से अपील करने के लिए किया था। बैठक एस्टोनियन में आयोजित की गई थी, इसलिए ज्यादातर मामलों में दुभाषिया प्रदान करना आवश्यक है। बैठक के दौरान, आवेदक कंपनी में वर्णित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों और प्रक्रियाओं के ज्ञान की जांच करें।

इस सामग्री को थॉम्पसन और स्टीन के सहयोग से विकसित किया गया था।

थॉम्पसन और स्टीन कानूनी और कर सलाह में विशेषज्ञता वाली एक अंतरराष्ट्रीय कानून फर्म है। कंपनी की गतिविधियों में एसटीओ / आईसीओ लेनदेन में क्रिप्टोक्यूरेंसी और परामर्श सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता करना शामिल है।

थॉम्पसन स्टीन

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