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CipherTrace बिटकॉइन एटीएम के लिए सरल एएमएल प्रदान करता है


यदि आप बिटकॉइन बेच रहे हैं, तो यूएस ट्रेजरी आपसे एक शब्द कहेगा। नए वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) गाइड ने सभी बिटकॉइन एटीएम को मुद्रा प्रेषकों के रूप में लेबल किया है, जिसका अर्थ है कि यदि आप अपनी मशीन से क्रिप्टोकरेंसी खरीदना चाहते हैं, तो आपको कुछ आईडी प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी।

हालांकि, एक कंपनी एटीएम ऑपरेटरों के लिए नए FinCEN नियमों का पालन करना आसान बना रही है। प्रमुख एटीएम प्रदाताओं के साथ साझेदारी में, सिफरट्रेस ने स्वच्छ क्रिप्टोक्यूरेंसी कियोस्क पहल की घोषणा की, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं और एटीएम उद्यमियों के लिए आसान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

"वर्तमान में, अधिकांश बिटकॉइन ATMMKR में सॉफ्टवेयर शामिल है जो अनुपालन चरणों को सरल करता है," सिफरट्रेस ने कहा। हालाँकि, "ये सिस्टम अधिक कठोर क्रिप्टोकरेंसी AML आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है।"

FinCEN द्वारा अनुमोदित एएमएल कार्यक्रमों को एक सरल वेब इंटरफेस पर रखकर, नए सिपहार्ट समाधान से ग्राहक लेनदेन को सत्यापित करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।

CipherTrace के मुख्य परिचालन अधिकारी स्टीव रयान ने बताया, "AML जोखिम स्कोर शुरू करने के लिए आवश्यक पैरामीटर सेट करने में 5 मिनट से कम समय लगता है।" कंपनी को उम्मीद है कि हजारों एटीएम सिफरट्रेस की एएमएल सेवाओं को लागू करेंगे।

क्रिप्टोक्यूरेंसी ब्रीफिंग से सामने आए मार्केटिंग डॉक्युमेंट्स से कुछ ऐसे फीचर्स का पता चलता है, जो सिपहार्ट एटीएम ऑपरेटर्स को ऑफर करेंगे।

आपूर्तिकर्ता अपनी स्वयं की जोखिम सेटिंग्स का चयन करने में सक्षम होंगे और यह तय कर सकते हैं कि कौन से लेनदेन और कौन से लेनदेन मैन्युअल समीक्षा के लिए अनुमत हैं। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता एक्सचेंज और व्यवसायों से लेनदेन को स्वीकार करने का निर्णय ले सकता है, लेकिन उच्च-जोखिम वाले एक्सचेंज या रैंसमवेयर से लेनदेन को टैग कर सकता है।

नल, जुआ स्थल, माइनर और मिक्सर भी इसी तरह के विकल्प हैं जो आपूर्तिकर्ताओं को यह निर्धारित करने की अनुमति देते हैं कि वे कौन से जोखिमों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। एकीकरण नोट के अनुसार, सिफरट्रेस की सलाह है कि अधिकांश एटीएम ऑपरेटर "कम आक्रामक" जोखिम दृष्टिकोण के साथ शुरू करते हैं।

आप विषय लेनदेन से दो हॉप्स के लिए ट्रेडिंग पते की जांच करने के लिए अधिक आक्रामक जोखिम की स्थिति का उपयोग कर सकते हैं।

CipherTrace उदाहरण का स्क्रीनशॉट लें।

नए फिनकेन गाइड वित्तीय प्रतिभागियों द्वारा विश्वसनीय प्रतिभागियों और लेनदेन के लिए क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह को सीमित करने के दीर्घकालिक प्रयास का हिस्सा है। जबकि ये नियम लगातार उपयोगकर्ताओं को अधिक अनुकूल बनाने की संभावना नहीं रखते हैं, सिपहार्ट की नवीनतम सेवाएं एटीएम विक्रेताओं को आसान बनाती हैं।

स्रोत: CRYPTOBRIEFING से 0x जानकारी से संकलित। कॉपीराइट मूल लेखक का है और बिना अनुमति के पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।