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हाउस मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा करता है: क्रिप्टोकरेंसी कंपनियां इंतजार कर रही हैं


10 जनवरी 2020 को डच कानून में यूरोपीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश AMLD5 को लागू किया जाना चाहिए। मंगलवार, 3 दिसंबर, 2019 (कल) को, निचले सदन में विधेयक पर चर्चा की जाएगी।

हाल के वर्षों में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानून के क्षेत्र में क्या हुआ है? नीदरलैंड इसे लागू करने के लिए तैयार है, डच बिटकॉइन और क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब है?

यूरोपीय नियम

30 मई, 2018 को जारी किए गए पांचवें यूरोपीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव (एएमएलडी 5) को सदस्य राज्यों को आभासी मुद्राओं के क्षेत्र में नए नियम बनाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड को निर्देश को 10 जनवरी, 2020 से बाद में लागू नहीं करना चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम और आतंकवाद के वित्तपोषण के संशोधनों के माध्यम से नीदरलैंड में निर्देश का कार्यान्वयन हासिल किया गया था।

बिल

डच विधायी प्रस्ताव 27 जुलाई, 2018 को दो महीने बाद जारी किया गया था। बिल में, "आभासी मुद्राएं" और "होस्ट किए गए वॉलेट प्रदाता" को Wwft में जोड़ा गया है। विनिमय सेवाओं और पर्स के प्रदाताओं के लिए एक लाइसेंस प्रणाली भी प्रदान की जाएगी। जिसे बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी पैक भी कहा जाता है।

परामर्श सेवाएँ

संदर्भ के लिए बिल प्रदान किया गया है। लोग 11 दिसंबर, 2018 और 15 जनवरी, 2019 के बीच बिल का जवाब दे सकते हैं।

वकीलों और क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों से मुख्य प्रतिक्रिया यह है कि यूरोपीय निर्देशों को प्रदाताओं को पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है, जबकि नीदरलैंड एक लाइसेंसिंग प्रणाली चुनता है। ट्रेजरी सचिव के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं होगा।

राज्य परिषद की राय

यूरोपीय निर्देश यह भी कहता है कि लाइसेंस प्रणाली के रूप में आवश्यक पंजीकरण दायित्वों को स्थापित करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यह वही है जिसे 2 जुलाई, 2019 को राज्य परिषद ने जारी किया था।

प्रवेश प्रवर्तन अधिनियम AMLD4

2 जुलाई, 2019 के इस पत्र में, मंत्री ने प्रतिनिधि सभा को लिखा। उन्होंने कहा कि बिल और व्याख्यात्मक ज्ञापन को संशोधित किया गया था।

लाइसेंसिंग प्रणाली को एक पंजीकरण दायित्व में बदल दिया गया है। पंजीकरण के लिए दो शर्तें हैं:

सबसे पहले, डीएनबी को प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए डेटा की सटीकता पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि दिन-प्रतिदिन के निर्णय निर्माता उपयुक्त हैं और इसकी विश्वसनीयता निर्विवाद होनी चाहिए।

यदि इनमें से कोई एक शर्त पूरी नहीं होती है, तो DNB पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है। यदि प्रदाता विश्व कानून या प्रतिबंध अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो DNB पंजीकरण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नया बिल

2 जुलाई, 2019 के नए बिल में, पंजीकरण प्रणाली को एक पंजीकरण दायित्व द्वारा बदल दिया गया है।

संगोष्ठी अखंडता पर्यवेक्षण

डी नेदरलैंड्स बैंक ने 8 नवंबर को एक अखंडता निगरानी संगोष्ठी का आयोजन किया। यह क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों को समझाता है कि बिल लागू होते ही क्या नियम लागू होते हैं।

फिर भी, कोई फ़ोटो की अनुमति नहीं है और सब कुछ बदल सकता है। इसका कारण यह है क्योंकि सदन ने नवंबर में Wwft फ़ाइल पर बहस की थी।

नवंबर के मध्य में Wwft दस्तावेजों को हाउस ऑफ कॉमन्स के एजेंडे में फिर से भेज दिया गया।

विभाग की आलोचना यह है कि पंजीकरण दायित्व वास्तव में एक लाइसेंसिंग प्रणाली है, जो पहले बिल की लाइसेंस प्रणाली की तुलना में सख्त है। पूर्वव्यापी में, बिल एक पंजीकरण दायित्व की तरह है।

नए पंजीकरण दायित्वों के लिए, वित्तीय पर्यवेक्षण अधिनियम (Wft) में नियमों को सामान्य प्रबंधन उपायों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। यह निचले स्तर का कानून है जो Wwft जैसे कानूनों को लागू करता है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियां अन्य रिपोर्टिंग एजेंसियों की तुलना में अधिक करों का वहन करेगी, जो निर्देशों और पंजीकरण दायित्वों से परे है।

क्या यह Wwft फ़ाइलों में स्पष्ट होगा?

इंटरनेट परामर्श

डच सरकार ने आज बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्शन प्लान पर एक सार्वजनिक परामर्श आधिकारिक तौर पर 2 दिसंबर, 2019 को शुरू किया गया था।

अब तक, दो प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की गई हैं (व्यक्तियों से)। रुट III सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले तीन विषयों पर कल हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा की जाएगी:

नकद भुगतान € 3,000 से अधिक के लिए निषिद्ध है। यह प्रतिबंध बेल्जियम में पहले ही लागू किया जा चुका है। वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज लेनदेन की निगरानी करने के लिए बाध्य हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक प्रतिरोध है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों को Wwft के नियमों का पालन करना चाहिए और उन पर एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए "एक दायित्व" होना चाहिए, जब ग्राहकों के साथ अखंडता जोखिम का संकेत हो।

क्रिप्टोकरेंसी की रूपरेखा के बारे में

हाउस मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा करता है: क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियां चित्र के लिए इंतजार कर रही हैं

हाउस मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा करता है: क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियां चित्रांकन की प्रतीक्षा कर रही हैं (1)

क्लिंट काबेल
लिंक्डइन
) रॉटरडैम में स्थित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ज्यूरिस्ट है और क्रिप्टोक्यूरेंसी कम्पेंडियम के संस्थापक हैं।

क्लिंट का पिछला योगदान (चयन):

2020 से, सरकार क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए इन नियमों को लागू करेगी। डच वित्तीय खुफिया विभाग बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में क्या सोचता है? 2018 कर रिटर्न: बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को इंगित करने के लिए 4 युक्तियां अटॉर्नी क्लिंट कैबेल: क्या बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?

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सूचना का स्रोत: 0x जानकारी द्वारा BITCOINMAGAZINENL द्वारा संकलित किया गया, कॉपीराइट लेखक क्लिंट कैबेल का है, और बिना अनुमति के पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है पढ़ने जारी रखने के लिए क्लिक करें