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ब्रिटेन की अदालत ने दूसरे "डकैती" मामले में एचएसबीसी व्यापारी पर आरोप लगाया


एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी के तीन विदेशी मुद्रा व्यापारी 2006 में ब्रिटिश निवेश कंपनी ईसीयू ग्रुप द्वारा दायर "फ्रंट-एंड" विदेशी मुद्रा ऑर्डर के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

नए आरोप वैश्विक बैंक के विदेशी मुद्रा व्यापार के कारोबार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और एचएसबीसी के लिए कई आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए और अधिक कॉल भी ट्रिगर कर सकते हैं। एचएसबीसी और अन्य उधारदाताओं के खिलाफ कई क्लास एक्शन मुकदमे दायर किए गए हैं, और बैंक ने बैंक को क्षति के रूप में सैकड़ों मिलियन डॉलर का भुगतान किया है।

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ईसीयू समूह द्वारा एक नए वर्ग एक्शन मुकदमे के सामने आने के बाद, एचएसबीसी विदेशी मुद्रा में हेरफेर करने के लिए नए बहु मिलियन पाउंड के आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन स्थित विदेशी मुद्रा निवेश कंपनी ने लंदन के सबसे बड़े परिसंपत्ति-समर्थित बंधक बैंक पर मुकदमा दायर किया है और एचएसबीसी को 2006 में निष्पादित तीन बड़े विदेशी मुद्रा आदेशों के आंतरिक रिकॉर्ड का खुलासा करने के लिए कहा है।

कंपनी का विवरण है कि कैसे एचएसबीसी के व्यापारियों ने कथित तौर पर "चढ़ाई" नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे कीमतें बढ़ गईं, जिससे बैंक की व्यापारिक पुस्तकों को फायदा हुआ, जबकि ग्राहकों को नुकसान हुआ।

कोर्ट के दस्तावेजों में कहा गया है कि ईसीयू समूह ने तीन स्टॉप-लॉस लेनदेन किए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य $ 100 मिलियन से अधिक था, और हर बार विनिमय दर ट्रिगर स्तर तक तेजी से बढ़ी, और फिर जल्दी से सामान्य स्तर पर वापस आ गई। मूल्य वृद्धि ने कंपनी का ध्यान आकर्षित किया है, जिसे यह संदेह है कि एचएसबीसी व्यापारियों ने तोड़ दिया है।

ईसीयू का मानना ​​है कि इस तरह के बाजार में हेरफेर व्यापारी के लेन-देन के समन्वय और गोपनीय ग्राहक जानकारी के आदान-प्रदान से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी प्रतिस्पर्धी बाजार की तुलना में अधिक कीमत का भुगतान करती है।

एचएसबीसी को 2006 के रिकॉर्ड को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है

कंपनी ने एक अदालत का आदेश जीता जिसने एचएसबीसी को अपने तीन लेन-देन के अंतरबैंक नोट, लेनदेन लॉग प्रविष्टियों और लंदन और न्यूयॉर्क में मालिकाना व्यापारिक डेस्क पर लेनदेन सहित किसी भी संबंधित ब्लूमबर्ग इंस्टेंट मैसेज का खुलासा करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा, ईसीयू के अनुरोध पर 11 साल पहले आयोजित आंतरिक बैंक जांच से संबंधित सभी दस्तावेजों के प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

अमेरिकी अधिकारियों ने 2016 में दो एचएसबीसी व्यापारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मार्क जॉनसन, बैंक के पूर्व विदेशी मुद्रा व्यापार प्रमुख, ईसीयू ने अपील फिर से शुरू की। पूर्व एचएसबीसी बैंकर को अमेरिका में एक अरब डॉलर की मुद्रा विनिमय समझौते में धोखाधड़ी करने और 2018 में $ 1 मिलियन की जमानत दायर करने के बाद जेल से बाहर आने का दोषी पाया गया।

ब्रिटिश नागरिक मार्क जॉनसन को अपने मुद्रा विनिमय आदेश के शुरुआती निष्पादन के लिए स्कॉटिश तेल और गैस डेवलपर केयर्न एनर्जी पीएलसी को धोखा देने का दोषी पाया गया था। एक दूसरे ब्रिटिश, स्टुअर्ट स्कॉट ने 2014 में एचएसबीसी को छोड़ दिया और जॉनसन के साथ एक ही अपराध का आरोप लगाया गया।

2011 में ग्राहकों द्वारा £ 3.5 बिलियन पाउंड खरीदने से पहले जॉनसन और स्कॉट ने कथित तौर पर व्यापारिक मुद्राओं में $ 3 मिलियन कमाए।

सूचना स्रोत: 0x जानकारी द्वारा FINANCEMAGNATES से संकलित। कॉपीराइट लेखक अज़ीज़ अब्देल-क़ादर का है, और बिना अनुमति के पुन: पेश नहीं किया जा सकता है पढ़ने जारी रखने के लिए क्लिक करें