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राष्ट्रपति यूनिक ने दुबारा बंदी प्रत्यक्षीकरण से इनकार किया, जिसे "आपराधिक संगठन" के रूप में जाना जाता है


फेडरल सुप्रीम कोर्ट [एसटीएफ] द्वारा मंगलवार 12 फरवरी को जारी एक प्रकाशन के अनुसार, यूनिक फॉरेक्स के अध्यक्ष लीदिमार लोप्स ने फिर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग की है। यूनिक के तीन नेताओं को रिहा कर दिया गया है, जिसमें दान्टर सिल्वा [पूर्व कंपनी विपणन निदेशक] शामिल हैं, लेकिन लोपेज अभी भी जेल में है।

मंत्री कैरमेन लूशिया के निर्णय में, उन्होंने यूनिक फॉरेक्स को एक "आपराधिक संगठन" कहा और पुलिस अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

एक और बंदी प्रत्यक्षीकरण कॉर्पस ने खारिज कर दिया

राष्ट्रपति यूनिक की ओर से स्वतंत्रता के अंतिम खंडन के बाद, उच्च न्यायालय के अध्यक्ष जोआओ ओटावोडे नोरोन्हा ने इसे प्रतिबिंबित किया, और लोपेज के रक्षा निर्णय ने एसटीएफ से अपील की।

रक्षा का दावा है कि अगर लोपेज को स्वतंत्रता थी, तो वह यूनिक और उसके सहयोगियों के खिलाफ "सार्वभौमिक और बिना भाग्य संरक्षण के" के खिलाफ चल रही प्रक्रिया के बारे में निष्कर्षों को नष्ट या छिपा देगा। यह भी जोर दिया गया था कि "विदेशी खाते या संपर्क हो सकते हैं" जो निवारक निरोध के रखरखाव को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था।

एसटीएफ मंत्री ने पहले इस कारण पर जोर दिया कि गिरफ्तारी ऑपरेशन को संदिग्ध से लोपेज निवारक जेल में क्यों बदल दिया गया। यह यूनिक के बिजनेस मॉडल का निरंतर परिवर्तन है, जो एक शिक्षा मंच और बाद में ई-कॉमर्स मंच बन गया है। तर्क में भी कहा:

"जुटाए गए साक्ष्य भी उत्तरदाताओं के बीच पदानुक्रम और अटेंशन को प्रकट करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के अपराधों को करने के लिए डिज़ाइन की गई एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में प्यारे ग्राहकों को पकड़ा जा सकता है। भारी वित्तीय योगदान के कारण। विदेश […] जांच प्रक्रिया से पता चला कि गिरोह ने देश की वित्तीय प्रणाली, मनी लॉन्ड्रिंग, खाता शेष में विभिन्न धोखाधड़ी, वैचारिक जालसाजी, विदेशी मुद्रा की चोरी, कब्जा और अनुचित के खिलाफ अपराध किए थे। तीसरे पक्ष के मूल्य के साथ हस्तक्षेप, किसी भी जानकारी को प्राप्त किए बिना गोपनीय जानकारी प्राप्त करना। प्राधिकरण, धमकी आदि। "

ऐसा कहा जाता है कि लीदीमार लोप्स यूनिक के "एक्टिविटी सेंटर" में है। अनिक को सैद्धांतिक रूप से एक आपराधिक संगठन के रूप में पहचाना गया था। लोप्स "वह व्यक्ति है जो व्यवसाय की दिशा तय करता है और उसे परिभाषित करता है, खासकर ग्राहकों को आकर्षित करने, व्यापार की मात्रा बढ़ाने, निवेशकों और निवेशों और व्यापार सुनिश्चित करने के संदर्भ में। निरंतरता। "

कैरमेन लूशिया ने समझाया कि, जांच के माध्यम से, यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि लोपेज "आपराधिक समूह के पहले स्थान पर होगा और अन्य सदस्यों द्वारा" कमांडर "," राष्ट्रपति "," प्रमुख "और अन्य महान रूपों के रूप में माना जाएगा।" जांच में पाए गए सभी तथ्यों में, सीधे या उनकी आज्ञा के आधार पर और सभी अपराधों के ज्ञान में डाला गया था। "

लोपस को "आपराधिक संगठन का नेता" घोषित करने के बाद अन्य समय में, एसटीएफ मंत्री ने राष्ट्रपति यूनिक के निवारक निरोध को बनाए रखने का फैसला किया:

"इस बिंदु पर, मैं लेडीमल बर्नार्डो लोपेज़ के निवारक निरोध का बचाव करता हूं, जो आवश्यक है: [i] आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए सार्वजनिक आदेश की गारंटी देता है, जबकि एकत्र की गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए तत्वों से संकेत मिलता है कि अवैध गतिविधियां कम से कम 2017 के बाद से हुई हैं, और आज भी जारी हैं। मेरा यह भी मानना ​​है कि खोजी टीम के काम से बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान पहुंचा है, और सदस्यों ने गलत तरीके से काम किया है और महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा की चोरी के अभ्यास के साथ, यह प्रथा जारी रह सकती है। प्रतिवादी को रिहा करने पर यह होगा। इस बिंदु पर, लदीमार लोपेज ने जांच के तहत संगठन के सदस्यों के नेतृत्व पर भी प्रकाश डाला। वह प्रमुख उल्लंघनों का समन्वयक है, इसलिए अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों के साथ सहवास से उसकी प्रतिबंधात्मक छूट सफल आपराधिक अभियोजन की कुंजी है; [ii] यह देखते हुए कि प्रतिवादी आपराधिक कृत्यों के माध्यम से एकत्र की गई संपत्ति के अस्तित्व को छिपाएगा। विशिष्ट जोखिम, जिससे मुआवजे से निवेशकों को होने वाले नुकसान को खतरे में डालते हैं, या देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वास्तव में कुछ जोखिम हैं आपराधिक कानून का आवेदन, जैसा कि संवाद में इंगित किया गया है [विशेष रूप से e1, INF3, पृष्ठ 18-19], और खातों और विदेशी वित्तीय स्थितियों के अस्तित्व के कारण। मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रतिवादी की आय का बयान आभासी मुद्रा के स्वामित्व को रिकॉर्ड नहीं करता है। , विदेशी खातों में दर्ज नहीं किया गया; यूनिसेफ के वर्तमान खाते में, हालांकि टीम ने डिजिटल प्लेटफार्मों पर बड़ी मात्रा में धन संसाधित किया, स्थिति ने दिखाया कि संपत्ति छिपाने और छिपाने का इरादा था, लेकिन कोई महत्वपूर्ण मूल्य नहीं मिला; [iii] ] प्रतिवादी को कार्रवाई करने से रोकने के लिए आपराधिक निर्देशों को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो जांच के अंत में बाधा डालते हैं, जैसे सबूत नष्ट करना और गवाहों को शर्मिंदा करना।

स्रोत: 0x द्वारा CRIPTOFACIL से संकलित कॉपीराइट लेखक गीनो माटोस का है, और बिना अनुमति के पुन: पेश नहीं किया जा सकता है पढ़ने जारी रखने के लिए क्लिक करें