Bitcoin

फाउंडर ड्रॉपबिट 350,000 से अधिक बिटकॉइन लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया गया


ओहियो स्टेट ब्लॉग की रिपोर्ट है कि लैरी हारमोन, सीईओ और बिटकॉइन वॉलेट ड्रॉपबिट के संस्थापक को बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे दिमाग के लिए गिरफ्तार किया गया था।

एफबीआई और आईआरएस ने उस पर बिटकॉइन में $ 311 मिलियन की लूट का संदेह किया। उन्हें हाइब्रिड बिटकॉइन सेवा के संचालन और इस तरह की अवैध सेवाओं की सुविधा के लिए 30 साल तक की जेल का खतरा है।

बिटकॉइन हाइब्रिड

"मिक्सिंग" करके, बिटकॉइन लेनदेन को बिटकॉइन लेनदेन के पैकेट कैप्चर में डाल दिया जाता है, जिससे मूल रिसीवर को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।

आप बिटकॉइन ऑनलाइन किसी एक्सचेंज या ब्रोकर से खरीदते हैं। आज, केवाईसी प्रक्रिया की आवश्यकता के लिए उनका दायित्व है। तो आप अपनी आईडी बड़े करीने से छोड़ सकते हैं। आप इस प्राप्त बिटकॉइन को हाइब्रिड सेवा में भेजते हैं। अन्य भी अपने Bitcoins [blockchain के माध्यम से] मिक्सर को भेजते हैं। मिक्सर इन सभी बिटकॉइन पते को मिलाता है और इकट्ठा करता है, उन्हें अलग-अलग इकाइयों [सैंट] में काटता है, उन्हें दूसरे पते पर आगे और पीछे भेजता है, फिर उन्हें फिर से एक साथ काटता है और चिपकाता है, और प्रत्येक अपना बिटकॉइन भेजता है लोगों की एक "अन्य" बिटकॉइन अन्य उपग्रह इकाइयों से बना है। इसका मतलब यह है कि इस बिटकॉइन के प्राप्तकर्ता के रूप में, आप अब अधिक गुमनाम हो गए हैं और उदा। सर्वेक्षण सेवाओं को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। फिर वे इस बिटकॉइन का उपयोग अवैध सेवाओं या उत्पादों को ऑनलाइन खरीदने के लिए करते हैं।

हेलिक्स: 354,468 बीटीसी

हारमोन [36] हेलिक्स नाम से संचालित होगा और डार्क वेब पर ऑनलाइन मार्केटप्लेस अल्फाबाय के साथ मिलकर काम करेगा। नतीजतन, ग्राहक बिटकॉइन को हारमोन में भेजते हैं और, उन्हें मिश्रण करने के बाद, अंधेरे वेब पर गुमनाम रूप से चीजें खरीद सकते हैं। ड्रग्स और अवैध आईडी के बारे में सोचें।

हेलिक्स अगोरा मार्केट, न्यूक्लियस और ड्रीम मार्केट जैसे बाजारों से भी जुड़ा है। कथित तौर पर हेलिक्स ने 354,468 बिटकॉइन [BTC] का कारोबार किया।

आरोपों की तारीख दिसंबर 2019 तक थी, और हार्मन को आईआरएस और एफबीआई ने 6 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बेलीज में एक घर भी खोजा, जहां उन्होंने एक छुट्टी पार्क किराए पर लिया था।

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DropBit

महत्वपूर्ण विवरण: हारमोन ड्रॉपबिट के संस्थापक भी हैं, जो बिटकॉइन [बीटीसी] को स्टोर करने और भेजने के लिए उपयोग किया जाता है।

अन्य बातों के अलावा, पॉडकास्ट पीटर मैककॉर्मैक ने अपने शो पर विज्ञापन देने के लिए इस वॉलेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्विटर पर कई पोस्ट में बताया कि वह इन विज्ञापनों को बंद कर देंगे।

स्रोत: 0x से BITCOINMAGAZINENL द्वारा संकलित। कॉपीराइट लेखक वेसल सीमन्स का है। इसे बिना अनुमति के पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। पढ़ने जारी रखने के लिए क्लिक करें